Должностная инструкция Корпоративного Секретаря

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Должностная инструкция Корпоративного Секретаря. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Инструкции».

Должностная инструкция Корпоративного Секретаря.rar
Закачек 3418
Средняя скорость 5916 Kb/s
Скачать

Должностная инструкция Корпоративного Секретаря

Предлагаем Вашему вниманию типовой пример должностной инструкции корпоративного секретаря акционерного общества, образец 2017 года. На данную должность может быть назначен человек, имеющий высшее профессиональное (юридическое или экономическое) образование и специальная подготовка по корпоративному управлению, стаж работы по специальности в должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 5 лет, в том числе в должностях руководителей. Не забывайте, каждая инструкция корпоративного секретаря акционерного общества выдается на руки под расписку.

На сайте hr-portal представлена типовая информация о знаниях, которыми должен обладать корпоративный секретарь акционерного общества. Об обязанностях, правах и ответственности.

Данный материал входит в огромную библиотеку должностных инструкций нашего сайта, которая обновляется ежедневно.

1. Общие положения

1. Корпоративный секретарь акционерного общества относится к категории руководителей.

2. Корпоративным секретарем акционерного общества принимается лицо, имеющее высшее профессиональное (юридическое или экономическое) образование и специальная подготовка по корпоративному управлению, стаж работы по специальности в должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 5 лет, в том числе в должностях руководителей.

3. Корпоративный секретарь акционерного общества принимается на должность и освобождается от должности __________ организации (директором, руководителем) по представлению _________ (должность)

4. Корпоративный секретарь акционерного общества должен знать:

— Гражданский кодекс Российской Федерации,

— Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,

— Федеральный закон «Об акционерных обществах»,

— Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»,

— иные нормативные правовые акты, определяющие права акционеров и регламентирующие деятельность органов корпоративного управления, порядок эмиссии и обращения ценных бумаг;

— устав и другие документы, регулирующие корпоративные отношения в обществе;

— функции совета директоров и его органов;

— порядок подготовки и правила проведения общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, а также реализации процедур корпоративного управления;

— правила раскрытия информации об обществе, порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов общества, бирж и др.);

— основы трудового, антимонопольного и налогового законодательства, законодательства о приватизации;

— Кодекс корпоративного поведения;

— основы международного корпоративного законодательства;

— нормативные документы, отражающие передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления;

— порядок урегулирования корпоративных конфликтов;

— методы и средства получения, обработки и передачи информации;

— методические и нормативные документы по вопросам технической защиты информации;

— информационные технологии, порядок и правила пользования информационными системами;

— организацию и порядок ведения переговоров;

— этические нормы и правила, морально-этические стандарты корпоративного поведения.

5. В своей деятельности корпоративный секретарь акционерного общества руководствуется:

— законодательством Российской Федерации,

— Уставом (положением) организации,

— приказами и распоряжениями __________ организации, (генерального директора, директора, руководителя)

— настоящей должностной инструкцией,

— Правилами внутреннего трудового распорядка организации.

6. Корпоративный секретарь акционерного общества подчиняется непосредственно: _________ (должность)

7. На время отсутствия корпоративного секретаря акционерного общества (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное _________ организации (должность) в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права, обязанности и несет ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей.

2. Должностные обязанности корпоративного секретаря акционерного общества

Корпоративный секретарь акционерного общества:

1. Обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами акционерного общества (далее — общество) требований норм действующего законодательства, устава общества, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.

2. Возглавляет работу по подготовке решений совета директоров и других органов управления обществом по развитию практики корпоративного управления, контролирует их исполнение.

3. Консультирует должностных лиц и акционеров общества (далее — акционеры), а также членов совета директоров по вопросам корпоративного права и управления.

4. Руководит подготовкой и организацией проведения общих собраний акционеров, рассмотрения предложений акционеров по вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания, в том числе по кандидатурам для избрания в выборные органы общества.

5. Обеспечивает подготовку ежегодного отчета акционерного общества, других документов, представляемых акционерам к проведению общих собраний (годовых и внеочередных), организацию подготовки и рассылки акционерам сообщений о предстоящем общем собрании, бюллетеней для голосования, а также доступ акционеров к документам, обязательным для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, учет поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования.

6. Контролирует работу счетной комиссии, избираемой общим собранием акционеров, получение от счетной комиссии протокола, бюллетеней для голосования, доверенностей, участвует в подготовке проекта отчета о результатах голосования, протокола общего собрания акционеров, решает другие задачи, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

7. Обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка подготовки и проведения заседаний совета директоров, в том числе разработки планов работы и повесток дня заседаний общего собрания акционеров и совета директоров, ознакомления вновь избранных членов совета директоров с деятельностью общества и его внутренними документами, оповещение членов совета директоров и приглашенных на заседание совета директоров лиц о предстоящих заседаниях, направление им материалов по вопросам, включаемым в повестку дня.

8. Участвует в заседаниях совета директоров.

9. Организует ведение протоколов заседания совета директоров, обеспечивает их хранение и выдачу, в необходимых случаях, копий протоколов или выписок из протоколов совета директоров, заверяет их подлинность.

10. Контролирует соблюдение процедуры раскрытия информации об обществе, установленной законодательством, а также уставом и иными документами общества, в том числе через механизм публичного раскрытия информации.

11. Организует хранение документов, связанных с деятельностью совета директоров и собрания акционеров общества и доступ акционеров к содержащейся в них информации, изготовление копий документов, удостоверяет их подлинность.

12. Осуществляет учет и рассмотрение обращений и запросов, поступающих от акционеров, по вопросам корпоративного управления и реализации прав акционеров.

13. Информирует совет директоров обо всех фактах несоблюдения в управлении обществом требований норм действующего законодательства и внутренних документов.

14. Запрашивает и получает информацию из системы ведения реестра акционеров общества, содействует расширению прав акционеров и их участию в корпоративном управлении.

15. Осуществляет взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и органами государственного управления по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг.

16. Руководит подготовкой установленной отчетности по вопросам корпоративного управления.

17. Контролирует исполнение решений, принятых общим собранием акционеров и советом директоров.

18. Обеспечивает выполнение установленных правил и процедур, в том числе соблюдение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, порядка одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, процедурой эмиссии акций общества, реализации прав акционеров по их размещению, иных процедур, направленных на защиту прав и имущественных интересов акционеров.

19. Принимает меры по предотвращению убытков обществу и/или его акционерам.

20. Способствует обеспечению высокого уровня деловой активности, соблюдению этики в отношениях между участниками рынка, морально-этических стандартов корпоративного поведения.

3. Права корпоративного секретаря акционерного общества

Корпоративный секретарь акционерного общества имеет право:

1. Вносить на рассмотрение руководства предложения:

— по совершенствованию работы связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями,

— о поощрении подчиненных ему отличившихся работников,

— о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину.

2. Запрашивать от структурных подразделений и работников организации информацию, необходимую ему для выполнения своих должностных обязанностей.

3. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.

4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6. Иные права, установленные действующим трудовым законодательством.

4. Ответственность корпоративного секретаря акционерного общества

Корпоративный секретарь акционерного общества несет ответственность в следующих случаях:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба организации — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Должностная инструкция корпоративного секретаря акционерного общества — образец 2017 года. Должностные обязанности корпоративного секретаря акционерного общества, права корпоративного секретаря акционерного общества, ответственность корпоративного секретаря акционерного общества.

1. Общие положения

1.1. Корпоративный секретарь Общества подчиняется Совету директоров.

Дополнительные поручения, не противоречащие поставленным перед ним

задачам, Корпоративный секретарь получает от руководителей функциональных

1.2. Назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря

производятся Советом директоров и оформляются его решением.

1.3. Главной задачей Корпоративного секретаря является обеспечение

«обратной связи» между акционерами и органами Общества, соблюдения

должностными лицами и органами Общества процедурных требований,

гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров.

1.4. Требования к образованию. Поскольку Корпоративный секретарь —

это активный защитник прав акционеров, то желательно наличие у него

высшего образования в области юриспруденции, или экономики, или финансов,

1.5. Требования к деловым качествам. Секретарь, помимо знания правил

и процедур, установленных в Обществе, должен иметь отличные навыки

общения, знать правила делового этикета, разбираться в тонкостях бизнеса,

знать основные правовые положения в области предпринимательства,

содержание корпоративных актов Общества, проявлять профессиональный

1.6. Требования к личностным качествам. Быть организованным и уметь

ценить свое время, а также время людей, с которыми ему придется общаться,

обладать сильным характером и волей, быть неподкупным, сохранять

лояльность к делам Общества, иметь достойный моральный облик.

2.1. Оказание юридической и административной поддержки Совету

2.2. Обеспечение и подготовка проведения заседания Совета

2.3. Обеспечение членов Совета директоров необходимой информацией,

дающей им действительную и полную картину положения дел Общества как

внутри него, так и вовне.

2.4. Подготовка проектов документов для рассмотрения их Советом

директоров по существу и отправка их после этого по назначению.

2.5. Ведение списков акционеров (или сбор данных), необходимых для

связи с акционерами, структурными подразделениями, должностными лицами

2.6. Обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

2.7. Участие в формировании повестки дня Общего собрания акционеров

2.8. Своевременная рассылка уведомлений о созыве Общего собрания

2.9. Обеспечение раскрытия информации об Обществе и хранение

2.10. Обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений

2.11. Ведение протоколов заседаний Общего собрания Общества и

ознакомление с ними всех заинтересованных лиц.

2.12. Наблюдение за исполнением решений Общего собрания акционеров и

Совета директоров Общества.

2.13. Осуществление связи с акционерами, главная цель которой —

поддержание у них уверенности в том, что Общество работает в их

2.14. Предоставление своевременной информации акционерам о работе

Общества и другой, их интересующей и связанной с ведением дел в Обществе.

2.15. Рассылка копий документов акционерам.

2.16. Обеспечение ответов на звонки, поступающие по телефонам,

факсам, установленным в помещении Совета директоров Общества.

2.17. Оказание консультаций работникам Общества относительно

корпоративных правил и процедур, документооборота, установленного в

2.18. Надежное хранение и использование должным образом печати

2.19. Удостоверение документов, исходящих от Общего собрания и

Совета директоров Общества.

2.20. Получение корреспонденции, адресованной Совету директоров, и

передача ее соответствующим лицам.

2.21. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и

2.22. Неразглашение конфиденциальной информации.

2.23. Составление писем, справок и других рабочих документов.

2.24. Работа в сети Интернет: поиск, получение и отправка

2.25. Обновление бланков, пополнение телефонной базы.

2.26. Встреча посетителей.

3.1. Требует от отделов Общества, должностных лиц предоставления

3.2. Принимает и контролирует решения Общего собрания и Совета

директоров, обязательные для отделов и должностных лиц Общества.

3.3. Требует от руководителей Отделов Общества устранения нарушений

по вопросам, отнесенным к его компетенции.

3.4. Ведет переписку с акционерами Общества по своим функциям, а

также по распоряжению председателя Совета директоров.

3.5. Своевременно информирует Генерального директора о замеченных

или только наметившихся отклонениях в работе Общества.

3.6. Участвует в совещаниях исполнительных органов Общества, вносит

на обсуждение свои замечания и предложения по работе.

3.7. Требует от руководства Общества создания нормальных условий для

выполнения обязанностей и обеспечения сохранности имущества Общества,

находящегося в пользовании.

4.1. Несет ответственность перед Общим собранием и Советом

директоров Общества за неисполнение, некачественное или несвоевременное

исполнение своих обязанностей.

4.2. Отвечает перед акционерами Общества за предоставление

необходимой им информации, а также за рассылку необходимых им копий

Дата добавления: 2015-04-21 ; просмотров: 4 ; Нарушение авторских прав

Просмотров 1210| Количество голосов 0 | Средний бал 0

Утверждаю Руководитель _______»__________________»

_________________________ (____________) М.П.

«___»_____________ ____ г.

(наименование подразделения работодателя)

См. «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37).

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Корпоративный секретарь (далее — Работник) относится к руководителям.

1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Работника при выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в «________________» (далее — Работодатель).

1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством порядке.

1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.

1.5. Работник должен знать:

— Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон «Об акционерных обществах», Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», иные нормативные правовые акты, определяющие права акционеров и регламентирующие деятельность органов корпоративного управления, порядок эмиссии и обращения ценных бумаг;

— устав и другие документы, регулирующие корпоративные отношения в обществе;

— функции совета директоров и его органов;

— порядок подготовки и правила проведения общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, а также реализации процедур корпоративного управления;

— Правила раскрытия информации об обществе, порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов общества, бирж и др.);

— основы трудового, антимонопольного и налогового законодательства, законодательства о приватизации; арбитражную практику;

— Кодекс корпоративного поведения; основы международного корпоративного законодательства;

— нормативные документы, отражающие передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления;

— порядок урегулирования корпоративных конфликтов;

— методы и средства получения, обработки и передачи информации; методические и нормативные документы по вопросам технической защиты информации; информационные технологии, порядок и правила пользования информационными системами;

— организацию и порядок ведения переговоров;

— этические нормы и правила, морально-этические стандарты корпоративного поведения.

1.6. Требования к квалификации. Высшее профессиональное (юридическое или экономическое) образование и специальная подготовка по корпоративному управлению, стаж работы по специальности в должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 5 лет, в том числе в должностях руководителей.

1.7. В своей деятельности Работник руководствуется:

— нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;

— правилами внутреннего трудового распорядка;

— приказами и распоряжениями Работодателя и непосредственного руководителя;

— настоящей должностной инструкцией;

— правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

1.8. Во время отсутствия Работника его обязанности выполняет: ________.
(должность)

1.9. В подчинении Работника находятся: _______________________________.
(должности)

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами акционерного общества (далее — общество) требований норм действующего законодательства, устава общества, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.

Возглавляет работу по подготовке решений совета директоров и других органов управления обществом по развитию практики корпоративного управления, контролирует их исполнение.

Консультирует должностных лиц и акционеров общества (далее — акционеры), а также членов совета директоров по вопросам корпоративного права и управления.

Руководит подготовкой и организацией проведения общих собраний акционеров, рассмотрения предложений акционеров по вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания, в том числе по кандидатурам для избрания в выборные органы общества.

Обеспечивает подготовку ежегодного отчета акционерного общества, других документов, представляемых акционерам к проведению общих собраний (годовых и внеочередных), организацию подготовки и рассылки акционерам сообщений о предстоящем общем собрании, бюллетеней для голосования, а также доступ акционеров к документам, обязательным для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, учет поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования.

Контролирует работу счетной комиссии, избираемой общим собранием акционеров, получение от счетной комиссии протокола, бюллетеней для голосования, доверенностей, участвует в подготовке проекта отчета о результатах голосования, протокола общего собрания акционеров, решает другие задачи, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

Обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка подготовки и проведения заседаний совета директоров, в том числе разработки планов работы и повесток дня заседаний общего собрания акционеров и совета директоров, ознакомления вновь избранных членов совета директоров с деятельностью общества и его внутренними документами, оповещение членов совета директоров и приглашенных на заседание совета директоров лиц о предстоящих заседаниях, направление им материалов по вопросам, включаемым в повестку дня.

Участвует в заседаниях совета директоров.

Организует ведение протоколов заседания совета директоров, обеспечивает их хранение и выдачу, в необходимых случаях, копий протоколов или выписок из протоколов совета директоров, заверяет их подлинность.

Контролирует соблюдение процедуры раскрытия информации об обществе, установленной законодательством, а также уставом и иными документами общества, в том числе через механизм публичного раскрытия информации.

Организует хранение документов, связанных с деятельностью совета директоров и собрания акционеров общества, и доступ акционеров к содержащейся в них информации, изготовление копий документов, удостоверяет их подлинность.

Осуществляет учет и рассмотрение обращений и запросов, поступающих от акционеров, по вопросам корпоративного управления и реализации прав акционеров.

Информирует совет директоров обо всех фактах несоблюдения в управлении обществом требований норм действующего законодательства и внутренних документов.

Запрашивает и получает информацию из системы ведения реестра акционеров общества, содействует расширению прав акционеров и их участию в корпоративном управлении.

Осуществляет взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и органами государственного управления по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг.

Руководит подготовкой установленной отчетности по вопросам корпоративного управления.

Контролирует исполнение решений, принятых общим собранием акционеров и советом директоров.

Обеспечивает выполнение установленных правил и процедур, в том числе соблюдение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, порядка одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, процедурой эмиссии акций общества, реализации прав акционеров по их размещению, иных процедур, направленных на защиту прав и имущественных интересов акционеров.

Принимает меры по предотвращению убытков обществу и/или его акционерам.

Способствует обеспечению высокого уровня деловой активности, соблюдению этики в отношениях между участниками рынка, морально-этических стандартов корпоративного поведения.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:

— предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

— рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

— полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

— профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

— получение материалов и документов, ознакомление с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности;

— взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности;

— представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

Работник несет ответственность за:

4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4.2. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.

Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.

4.3. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, — в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.

4.4. За причинение материального ущерба — в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у Работодателя.

5.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
(наименование,

__________________________________________________________________________.
номер и дата документа)

Руководитель структурного подразделения ________________ ______________
(Ф.И.О.) (подпись)

«___»______________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба _____________________________ ______________________
(Ф.И.О.) (подпись)

«___»______________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен: ________________________ ____________________
(или: инструкцию получил) (Ф.И.О. Работника, подпись)


Статьи по теме